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Sihanoukville - L’île aux serpents va être cédée pour 99 ans à une société russe

28-09-2006

Cambodge Soir - A l'occasion d'une cérémonie présidée par Hun Sen, le gouvernement, représenté par les ministres de l'Economie et du Commerce Kaet Chhun et Cham Prasidh, et une compagnie russe ont signé un accord de principe autorisant cette dernière à développer l'île aux serpents (Koh Pus), à Sihanoukville. Selon cet accord, la société russe Koh Pus Investment bénéficiera d'un bail de 99 ans sur cette île côtière afin de la transformer en complexe touristique, pour un investissement initial de 300 millions de dollars, a précisé à l'agence AP Khiem Kolneath, l'assistant du président de la société, Alexander Trofimov.
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Assemblée Générale des Nations Unies
Session extraordinaire consacrée au
PROBLEME MONDIAL DE LA DROGUE
8-10 juin 1998

Le blanchiment de l'argent
Franklin Jurado, économiste colombien formé à Harvard, s'est reconnu coupable d'un unique chef d'accusation de blanchiment d'argent devant un tribunal fédéral de New York, en avril 1996; il a été condamné à sept ans et demi de prison. Mettant à profit les connaissances qu'il avait acquises à la première université des Etats-Unis, il avait fait circuler entre diverses banques et sociétés 36 millions de dollars de profits tirés de la vente de cocaïne aux Etats-Unis pour le compte de Jose Santacruz-Londono, le défunt seigneur colombien de la drogue, dans l'intention de conférer à ses avoirs une apparence de légitimité.

Jurado avait blanchi les 36 millions de dollars au moyen de transferts télégraphiques du Panama vers l'Europe, par l'entremise des bureaux de Merrill Lynch et d'autres institutions financières. En trois ans, il avait ouvert plus de 100 comptes dans 68 banques réparties entre neuf pays différents : Allemagne, Autriche, Danemark, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Monaco et Royaume-Uni. Certains de ces comptes étaient ouverts aux noms de maîtresses et de parents de Santacruz, d'autres sous des noms supposés de consonance européenne.

En maintenant le solde de ces comptes au-dessous de 10 000 dollars pour éviter toute enquête, Jurado faisait circuler les fonds entre ces différents comptes. Il a fondé des sociétés européennes de couverture avec l'objectif final de rapatrier l'argent «propre» en Colombie, où il serait investi dans les restaurants, les sociétés de construction, les pharmacies et les biens immobiliers de Santacruz.

Le plan s'est effondré quand la faillite d'une banque à Monaco a révélé que plusieurs comptes étaient liés à Jurado. Et, au Luxembourg, le bruit incessant d'une machine à compter les billets de banque dans la demeure de Jurado a décidé un voisin à alerter la police locale. Forte de nouvelles lois contre le blanchiment de l'argent, la police a mis Jurado sous écoute téléphonique en avril 1990. Il fut arrêté deux mois plus tard et convaincu en 1992 de blanchiment d'argent par un tribunal luxembourgeois, puis extradé aux Etats-Unis après quelques années.

L'affaire Jurado est un exemple des moyens de plus en plus complexes qu'utilisent les cartels de drogues pour garantir leurs avoirs. Mais elle indique aussi que les profits, qui sont la raison d'être du trafic de la drogue, en sont également le talon d'Achille et que les organes de police et législateurs nationaux, ainsi que les organismes internationaux, accentuent leurs efforts contre le blanchiment de l'argent. Les moyens d'obtenir encore de meilleurs résultats sont l'un des principaux points inscrits à l'ordre du jour de la prochaine session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies sur le problème mondial des drogues, qui se tiendra au Siège de l'ONU, à New York, du 8 au 10 juin 1998.

Etendue du problème

Le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) estime que le trafic illicite des drogues produit chaque année environ 400 milliards de dollars de vente au détail, soit près du double du revenu de l'industrie pharmaceutique mondiale ou 10 fois environ le montant total de l'aide publique au développement.

[Chart]




Volume estimatif du trafic des drogues illicites


(En milliards de dollars E.-U.)

Drogues
illicites

Pétrole
et gaz

Industries chimiques
et pharmaceutiques

Textiles et
habillement

Véhicules
à moteur

Fer et
acier

[End of Chart]

Dans le sillage de la mondialisation et de la libéralisation des échanges, les syndicats du crime organisé et des individus entreprenants tirent profit de l'ouverture des frontières, de la privatisation, des zones de libre échange, de la faiblesse de certains Etats, de l'existence de banques offshore, des transferts financiers électroniques et des techniques bancaires de l'âge cybernétique pour blanchir chaque jour des millions de dollars de profits tirés du trafic des drogues. Le nombre quotidien de transferts télégraphiques internationaux est d'environ 700 000, et quelque 2 000 milliards de dollars traversent chaque jour le globe en tous sens par ce moyen. Le Fonds monétaire international (FMI) estime à 2 % environ la part de l'économie mondiale où intervient le trafic des drogues.

«Le blanchiment de l'argent peut être effectué n'importe où; aussi les criminels choisissent les pays où la législation est soit inexistante, soit laxiste et où la police ne fait pas assez d'efforts pour les prendre», déclare Tom Brown, chef du groupe de lutte contre le blanchiment de l'argent, qui compte quatre personnes, de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Tout récemment, le Mexique a accaparé les gros titres avec des histoires de blanchiment d'argent tiré de la drogue. Selon l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), qui surveille le respect des traités de lutte contre la drogue, les mesures prises récemment au Mexique ont conduit à arrêter de septembre 1996 à août 1997 plus de 11 000 personnes, dont de hauts fonctionnaires et des officiers de rang élevé, pour trafic de drogues et activités criminelles connexes, dont le blanchiment de l'argent.

Dans les pays issus de l'ex-Union soviétique, la privatisation des entreprises d'Etat et la déréglementation du système bancaire ont facilité le blanchiment des profits du trafic des drogues. En 1996, un expert des affaires russes, témoignant devant un comité du Congrès des Etats-Unis, a déclaré : «La propriété privatisée est achetée par des organisations criminelles étrangères ou nationales pour blanchir et dissimuler des profits illicites. Les gangsters blanchissent leurs gains mal acquis en investissant dans les établissements de jeu, les établissements concessionnaires de voitures de luxe dans des villes européennes comme Budapest, et des banques, des marinas et stations de villégiature dans les Caraïbes. Ils sont aussi en contact avec des hommes de loi de premier rang, spécialisés dans le droit international et installés à Francfort ou Zurich, pour s'informer des techniques de blanchiment de l'argent mises au point par les seigneurs colombiens de la drogue et la mafia sicilienne.»

Selon un ancien juge français qui dirige le Programme mondial du PNUCID contre le blanchiment de l'argent, les dépôts initiaux sont faits ordinairement dans des Etats où les réglementations sont inexistantes, puis transférés dans des centres offshore. Les Etats dont l'appareil gouvernemental est affaibli, comme ceux dont se compose l'ex-Union soviétique, sont particulièrement vulnérables.

Systèmes bancaires parallèle et souterrain

Dans certaines parties de l'Asie, les blanchisseurs d'argent utilisent un «système bancaire souterrain» légal, parce qu'il ne laisse aucune trace matérielle. L'argent n'entre jamais dans le système bancaire officiel, mais est transmis par des systèmes bancaires parallèles comme le «hawala» en Inde et au Pakistan. Ces systèmes bancaires parallèles sont basés sur des alliances de familles ou de bandes et consolidés par un pacte non écrit, en vertu duquel la violence sanctionne tout manquement. Les Chinois ont un système similaire connu sous le nom de «fie chen», ou argent volant, qui est basé sur la confiance, les liens familiaux, les structures sociales locales et la menace de l'ostracisme pour tout manquement à la parole donnée. Dans ce système, l'argent est généralement déposé dans un pays contre la remise d'un «chit» ou «chop» (sceau) et recouvré dans un autre pays sur présentation de ce sceau.

De plus en plus, les experts du blanchiment de l'argent tournent leur attention vers l'Afrique. «La vérité est que nous sommes mal placés pour savoir sur quelle somme porte le blanchiment de l'argent en Afrique, parce que les blanchisseurs veulent en général mettre leur argent dans un endroit sûr», déclare M. Brown (Interpol). Il reconnaît néanmoins que des groupes criminels achètent des banques en Afrique pour s'en servir comme points de transit avant de transférer les fonds dans d'autres banques, sur des marchés financiers plus solides. Le PNUCID, qui voit dans l'Afrique et dans toutes les régions en développement une nouvelle cible pour les blanchisseurs d'argent, a tenu en décembre 1997 un séminaire en Afrique de l'Ouest, au cours duquel neuf gouvernements ont décidé d'harmoniser les mesures prises et d'intensifier la coopération sous-régionale.

Paradis fiscaux offshore et secret bancaire
L'existence de banques offshore, dans des paradis fiscaux qui assurent le secret à leurs clients, a permis aux trafiquants de drogues d'élaborer de complexes réseaux internationaux. Le FMI qualifie de «grands centres offshore» les pays suivants : Antilles néerlandaises, Bahamas, Bahreïn, Hong Kong, îles Caïmanes, Panama et Singapour. Il existe aussi des centres offshore secondaires : Dublin, Chypre, Madère, Malte, Malaisie (île Labaun) et Thaïlande (Centre bancaire international de Bangkok). Aujourd'hui, près de 40 pays situés dans toutes les parties du monde sont considérés comme des paradis fiscaux qui garantissent le secret à leurs clients.

La situation aux îles Caïmanes donne un aperçu du secteur offshore. Avec le septième montant de dépôts dans le monde, les îles Caïmanes comptent 550 banques sur leur territoire, dont 17 seulement sont matériellement présentes et soumises aux lois visant le blanchiment de l'argent. Le montant total des avoirs détenus par les banques des îles Caïmanes était en 1994 de 430 milliards de dollars environ. L'OICS avertit dans son rapport de 1997 que les institutions financières non bancaires sont de plus en plus utilisées pour le blanchiment de l'argent dans les Caraïbes, car le système bancaire fait l'objet d'une surveillance plus stricte des autorités. En conséquence, l'OICS recommande que le suivi soit étendu aux «institutions et sociétés qui se situent au-delà du système bancaire».

«On s'efforce constamment d'amener les paradis fiscaux et les centres offshore à se montrer plus stricts envers le blanchiment de l'argent», déclare Tom Brown (Interpol). «Notre but n'est pas de les fermer, car ce sont des établissements légaux, qui remplissent un rôle légitime. Notre but est de mettre certains contrôles en place de manière à réglementer leur activité et, si on ne parvient pas à la réglementer, à pouvoir au moins continuer de suivre à la trace l'argent dont on sait l'origine illégale à mesure qu'il passe par ces centres pour aller ailleurs.»

Au début de février 1998, Robin Cook, ministre britannique des affaires étrangères, a annoncé que les habitants des 13 dernières colonies britanniques, parmi lesquelles plusieurs paradis fiscaux des Caraïbes, dont les îles Caïmanes, pourraient se voir offrir la citoyenneté britannique si ces colonies promulguaient de nouvelles lois sévères pour arrêter le blanchiment de l'argent et la dissimulation des profits illicites.

Zones commerciales franches
La libéralisation des échanges et les zones commerciales franches offrent de nouvelles voies de blanchiment de l'argent. «Nous croyons que les blanchisseurs d'argent cessent d'utiliser le système bancaire au bénéfice du commerce international», déclare le professeur John Zdanowicz, qui, avec un collègue de l'Université internationale de Floride, a mis au point un système de logiciel filtrant toutes les données relatives au commerce américain. Depuis 1992, ils ont découvert des factures fantaisistes où figurent des lames de rasoir à 30 dollars pièce, des téléphones à 2 400 dollars et une bouteille d'huile comestible à 720 dollars. En 1994, les deux professeurs ont fait à la Banque mondiale une communication sur les moyens d'utiliser cette technologie dans les pays en développement, en tant que complément potentiel ou substitut de l'inspection des cargaisons en partance, afin de contrôler la fixation anormale de prix, car le procédé peut être en liaison avec la fuite des capitaux, le blanchiment de l'argent, la fraude fiscale et la fraude douanière. Selon M. Zdanowicz, le système pourrait être reproduit dans un autre pays pour moins d'un million de dollars, et pour beaucoup moins dans de plus petits pays. «Notre technique est comparable à celle du reniflement de chiens. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans une valise, mais si elle est trop lourde ou si le prix est absurde, nous pensons qu'il faut y aller voir et trouver ce qui se cache dessous.»

Les blanchisseurs d'argent cherchent constamment de nouveaux moyens de contourner la réglementation et d'éviter la saisie des avoirs. Cependant, à côté de ces plans compliqués, des montants considérables passent encore en cachette d'un pays à l'autre sous forme d'espèces. Selon le New York Times, les trafiquants de drogues ont envoyé des coupures en Colombie «cachées dans des voitures d'occasion et des poupées, ou aussi bien des appareils de télévision et des conteneurs réfrigérés de sperme de taureau». D'autres seigneurs de la drogue se contentent d'investir dans leur pays. Au Myanmar, par exemple, les barons de l'héroïne garderaient leur argent dans le pays en investissant dans des hôtels, des bars, des restaurants, des sociétés de transport et des biens immobiliers. Par ailleurs, en avril 1997, un article du New York Times a suggéré que les grosses coupures d'euro pourraient servir à merveille les blanchisseurs d'argent.

De grandes affaires
Des milliards de dollars tirés du trafic des drogues sont blanchis par le passage dans de grandes affaires, comme les sociétés de courtage et les compagnies d'assurance. Les mesures de contrôle n'ont pas progressé aussi vite que le volume des transactions financières au niveau mondial. «Plus importants sont les capitaux d'une affaire, plus facile il est d'y blanchir de l'argent», déclare Brown (Interpol). La relation privilégiée entre avocat et client protège souvent les blanchisseurs d'argent, «rendant encore plus difficile de percer le voile dont s'entourent les affaires d'une société», ajoute-t-il. D'autres modes de blanchiment passent par des entreprises où l'argent circule, comme les bars, les casinos, les restaurants, ainsi que des institutions financières non bancaires comme les boutiques spécialisées dans l'encaissement des chèques et les opérations de change.

De plus en plus, les organisations criminelles sous-traitent le blanchiment de l'argent à des professionnels spécialisés, parce que les méthodes nécessaires pour échapper à l'attention des services de surveillance sont de plus en plus complexes. Ces professionnels servent non seulement à dissimuler l'origine de la source des profits, mais aussi à gérer l'investissement ultérieur dans l'immobilier et d'autres avoirs légitimes. On estime que la commission payée aux blanchisseurs d'argent n'a cessé d'augmenter, passant de 6 à 8 % au début des années 80 à non moins de 25 % aujourd'hui

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(...) Comment et où le PM et son Adjoint à la présidence du Conseil traitent et négocient cette transaction (j’allais dire juteuse) ?. Dans un hôtel à Siemreap appartenant à Sok Kong (associé de HS et SA).(...)

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Franchement, M. BAC...ne préférez-vous pas voir nos compatriotes Cambodgiennes, comme croupières, femmes de chambre, vendeuses etc...que de les voir faire la manche pour manger, parfois se vendre pour s'habiller??!!

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Sihanoukville - L’île aux serpents va être cédée pour 99 ans à une société russe

28-09-2006

Cambodge Soir - A l'occasion d'une cérémonie présidée par Hun Sen, le gouvernement, représenté par les ministres de l'Economie et du Commerce Kaet Chhun et Cham Prasidh, et une compagnie russe ont signé un accord de principe autorisant cette dernière à développer l'île aux serpents (Koh Pus), à Sihanoukville. Selon cet accord, la société russe Koh Pus Investment bénéficiera d'un bail de 99 ans sur cette île côtière afin de la transformer en complexe touristique, pour un investissement initial de 300 millions de dollars, a précisé à l'agence AP Khiem Kolneath, l'assistant du président de la société, Alexander Trofimov.
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